استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة الاستخلاص

شركات خفية الإسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة الاستخلاص

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 300.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : عند بنك الأمان، بشارع محمد الخامس - تونس -

السجل التجاري عدد 119492002 ب إن السادة المساهمين في شركة الاستخلاص مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 6 أكتوبر 2017 على

الساعة | الحادية | عشر | صباحا | بالمقر

الاجتماعي لبنك الأمان، الكائن بشارع محمد الخامس - تونس - وذلك بمقتضى استدعاء ثاني لعدم توفر النصابب عقد الجلسة الأولى، وسوف يقع النظر والتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2016.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الخاصة بالبنك وذلك بالنسبة للسنة المالية 2016.

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - توزيع النتائج للسنة للمالية 2016.

6 - تسمية مراقب حسابات.

7 - تحديد منحة الحضور للسنة المالية 2017.

8 - مسائل مختلفة.

وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من المساهمين المالكين للأسهم المحررة كليا.

يمكن السادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر بنك الأمان وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل الاجتماع.

الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان وذلك في الآجال القانونية.