استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2016
الخطاف الورق المقوى
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.000.000 دينار
طريق قابس كلم 13.5 سيدي صالح - 3091 صفاقس
مساهموا شركة الخطاف الورق المقوى مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2016 التي ستنعقد يوم الأحد 8 أكتوبر 2017 بداية من الساعة التاسعة صباحا بمقر شركة الخطاف الكائن بطريق قابس كلم 1.5 صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على طرق وأجال استدعاء الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2016. 2- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2016.
3- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2016.
4- المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2016.
5- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
6- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.
7- المصادقة على تبويب النتائج لسنة 2016.
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9- إبراء ذمة المديرين العامين.
10- تعيين مراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات 2017- 2018 و2019.
11- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة.
12- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.