استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "شركة تانيت أنترناسيونال خ.ا"
شركة خفية الإسم
رأس المال : 60.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الطاهر الحداد - عمارة بنك تونس العربي الدولي، الشارع الرئيسي - ضفاف البحيرة 1053- المرسى - تونس
الرقم الجبائي : 296147H/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدد : 00143911-60
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 8 سبتمبر 2017 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 على الساعة الحادية عشرة صباحا بنزل نوفوتال - الكائن ب 44 شارع محمد الخامس - تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على تأخر انعقاد الجمعية العامة العادية.
2/ القراءة والمعاينة والمصادقة على التقرير الإداري لمجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2016. 3/ قراءة التقارير العام والخاصة لمراقب الحسابات بالنسبة للحسابات الفردية لاس ت ا والمصادقة على القوائم المالية الفردية لاس ت ا المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.
4/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
5/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.
6/ تحديد مبالغ حق الحضور.
7/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8/ تبرئة ذمة المتصرف بصفته المدير العام للشركة.
9/ تعيين أعضاء لمجلس الإدارة.
10/ تعيين مراقب الحسابات.
11/ تفويض.