du code des sociétés commerciales
«SOCIETE TANIT INTERNATIONAL SA» S.T.I
Société anonyme
Capital social : 60.000.000 DT
Siège social : Immeuble B.I.A.T
Avenue Tahar Haddad - Boulevard Principal 1053 Les Berges du Lac - La Marsa - Tunis
M.F : 296147/H/A/M/000
CNSS : N°00143911-60
Le Conseil d'Administration tenu le 8 septembre 2017 convoque les actionnaires de la société à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le mardi 31 octobre 2017 à 11 h à l'hôtel Novotel, sis au 44, Avenue Mohamed V - Tunis, avec comme points à l'ordre du jour :
1- Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire
2- Lecture, examen et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016
3- Lecture des rapports général & spécial du commissaire aux comptes pour les comptes individuels de la STI et approbation des états financiers individuels de la STI au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016
4- Approbation des conventions réglementées
5- Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2016
6- Attribution des jetons de présence
7- Quitus aux administrateurs
8- Quitus au mandataire de gestion pour compte en qualité de Directeur Général
9- Nomination des Administrateurs
10- Nomination du commissaire aux comptes
11- Pouvoirs.