البنك التونسي السعودي « TSB «
(ستوسيد بنك سابقا)
شركة خفية الإسم
ذات رأس مال قدره 100 مليون دينار
مقرها الاجتماعي : 32 نهج الهادي الكراي تونس
الدفتر التجاري : B16641997
بمقتضى محضر مداولات اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتونس بتاريخ 24 ماي 2017 والمسجل بالقباضة المالية ببرج
الوزير بتاريخ 1 جوان 2017 تحت عدد تسجيل 17701815 وصل تحت عدد M037669 والمودع نظيران منه مع تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016 والقوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2016 بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 28 جوان 2017 تحت عدد 201731552 تقرر بالإجماع ما يلي :
1- المصادقة على القوائم المالية لستوسيد بنك (حاليا البنك التونسي السعودي TSB) للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016. 2- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بمجموعة ستوسيد بنك (حاليا البنك التونسي السعودي TSB) المقفلة في 31 ديسمبر 2016.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم للسنة المالية 2016.
4- المصادقة على تخصيص النتائج للسنة المالية 2016.
5- تعيين مبلغ بدل الحضور بالنسبة للسنة المالية 2016.
6- تحديد مراقب حسابات جديد "مكتب الأعمال، التدقيق والاستشارة ا.س.ب" يمثله السيد زياد خديم الله وذلك لسنوات 2017- 2018- 2019 خلفا لمكتب "العامة للتدقيق والاستشارة" والذي يمثله السيد شهاب الغانمي.
7- تمديد في مدة الترخيص لإصدار قروض رقاعية وتفويض الصلاحيات في ذلك.