الجلسة العامة العادية
شركة لاكومبني فروماجار ش خ إ
رأس مالها : 15 100 000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة تونس
م ج : 1045791V/A/M/000
س ت : B2423542008
ص و ض ا : 253932-83
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية الملتئمة بتاريخ 24 أفريل 2017 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 5 جويلية 2017 تحت عدد
التسجيل | 17804884 | وصل | 6599
والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 24 أوت 2017 تحت عدد 201739244 تقرر ما يلي :
1- المصادقة على جدول الأعمال.
2- النظر والمصادقة على تقرير مجلس
الإدارة | عن | التصرف | للسنة | المحاسبية
المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
3- النظر في تقرير مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
4- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
5- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- توظيف نتائج السنة المحاسبية 2016. 8- تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات تنتهي بالتئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019.
- السيد محمد المؤدب.
- السيد محمد علي المؤدب.
- السيد أبو بكر المهري.
- السيد بيار لافارني.
- السيد اكزافييي لوسيان ستيفان كروز.
- شركة دليس القابضة ش.خ.إ يمثلها السيد محمد المؤدب.
9- تجديد مهام مراقب الحسابات مكتب د.د.اف للتدقيق يمثله السيد محمد الدالي لمدة ثلاث سنوات تنتهي بالتئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019.
10- منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.