استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة هربيوتيك أروما

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة هربيوتيك أروما

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.840.000 د ت

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بوعرادة 2 مقسم 6180 بوعرادة

السجل التجاري : B24150572011

المعرف الجبائي : 1212924Y/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة هربيوتيك أروما مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017 على الساعة التاسعة صباحا بالمكتب الإداري للشركة الكائن في 9 نهج المعامل رزيق سنتر شقة B5 سيدي رزيق 2033، مقرين وذلك لتداول ما يلي :

• قراءة التقرير السنوي لنشاط الشركة 2016 والمصادقة عليه.

• التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات والمتعلقين بسنة 2016.

• المصادقة على القوائم المالية الفردية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. - المصادقة على القوائم المالية المجمعة للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. - توزيع النتائج لسنة 2016.

• | قراءة | مخطط | العمل | الخماسي

2017/2021 والمصادقة عليه.

• تسمية السيدة مريم حسين كعضو مجلس إدارة مستقل.

• تسمية مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات 2017، 2018، 2019.

• تفويض صلاحيات.

هذا ويتعين على كل مساهم الحضور شخصيا لهذه الجلسة أو إيفاد من ينوبه طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة.