Société anonyme
Au capital de 2 840 000 DT
Siège social : Zone Industrielle Bouarada II, 6180 - Siliana - Tunisie
RC : B24150572011
MF : 1212924Y/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société HERBIOTECH AROMA SA sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 13 octobre 2017 à 09h au Bureau Administratif de la société situé au 09 Rue des Usines Rezig Center, Bâtiment B5, Appartement B5, Sidi Rezig, 2033, Megrine, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport de gestion au titre de l'exercice 2016.
2. Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes relatif à l'audit de l'exercice 2016.
3. Lecture et approbation des états financiers individuels de l'exercice clos au 31/12/2016.
4. Lecture et approbation des états financiers consolidés de l'exercice clos au 31/12/2016.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2016.
6. Lecture et approbation du Business Plan quinquennal 2017-2021.
7. Nomination de Madame Mariem Hassine en tant qu'administrateur indépendant.
8. Nomination d'un commissaire aux comptes pour un mandat couvrant les exercices 2017, 2018 et 2019.
9. Pouvoirs en vue des formalités.
Tout actionnaire ayant le droit d'assister aux assemblées générales peut s'y faire représenter par un mandataire conformément aux dispositions des statuts.