دعوة لحضور الجلسة العامة العادية
شركة سيتوفارما
خفية الإسم
رأس مالها : 13.400.000 دينار
مقرها : المنطقة الصناعية حمام الزريبة - زغوان
رقم | سجلها | التجاري | :
1204054D/A/M/000
إن المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم 20 أكتوبر 2017 بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة سيتوفارما المذكور أعلاه وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي بيانه :
- المصادقة على طريقة وآجال الدعوة للجلسة العامة.
- مطالعة ومناقشة تقرير التسيير لمجلس
الإدارة | الموجه | للجلسة | العامة | العادية
للمساهمين والمتعلق بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- قراءة تقارير مدقق الحسابات الخاص بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة 2016.
- المصادقة على القوام المالية لسنة 2016 وتقرير مجلس الإدارة.
- المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
- تعيين الأرباح لعام 2016.
- إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بما يتعلق بتسيير الشركة خلال سنة 2016.
- تحديد قيمة رسوم الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة. - تعيين مراقب للحسابات.
- توكيل لإتمام الإجراءات القانونية.