"Société Cytopharma SA"
Société anonyme
Au capital social : 13 400 000 Dinars
Siège social : Z.I Hammam Zriba, Zaghouan
MF : 1204054DAM000
Les actionnaires de la société sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 20 octobre 2017 à 10h au siège de la société.
A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée.
2- Lecture et discussion du rapport du conseil d'administration destiné à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
4- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.
5- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
6- Approbation des conventions réglementées.
7- Affectation du résultat de l'exercice 2016
8- Quitus aux administrateurs
9- Fixation des jetons de présence
10- Renouvellement des mandats des administrateurs
11- Nomination du commissaire aux comptes
12- Pouvoirs pour formalités.