الشركة التونسية لأسواق الجملة

الشركة | التونسية | لأسواق | الجملة

"سوتيماق"

شركة خفية الإسم

مقرها الإجتماعي : طريق نعسان بئر القصعة

المعرف الجبائي : 012748/EPM/000 السجل التجاري : ب 193791996

قرارات الجلسة العامة العادية لسنة 2016 المنعقدة بتاريخ 12 جويلية 2017 :

بموجب مداولاتها المضمنة بمحضر الجلسة المؤرخ في 12 جويلية 2017 والمسجل بالقباضة المالية ببئر القصعة بتاريخ 17 جويلية 2017 تحت عدد 17801041 وصل عدد M017030 والذي أودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 18 أوت 2017 تحت عدد 201738400، قررت الجلسة العامة العادية للشركة.

1- المصادقة بالإجماع على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة باعتباره لا يمس من مصلحة المساهمين.

بعد اطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات لتصرف السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016 :

• صادقت بالأغلبية على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016.

• أعطت براءة ذمة تامة، نهائية ودون تحفظ لأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بنشاط سنة 2016.

2- بعد إطلاعها على التقرير الخاص لمراقب الحسابات :

• صادقت بالإجماع على كل العمليات والالتزامات والاتفاقيات المذكورة ضمن هذا التقرير المتعلقة بسنة 2016.

3- صادقت بالأغلبية على مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص مرابيح نشاط سنة 2016 حيث قررت تحديد نسبة الأرباح الموزعة والمتعلقة بسنة 2016 ب (0,100) دينار للسهم ذي القيمة الإسمية المحددة بدينار واحد ومستوجب كامل الدفوعات المطلوبة. وسيقع دفع هذه الأرباح ابتداء من 27 جويلية 2017 لدى الوسطاء المعتمدون بالبورصة ولدى ماسكو الحسابات المودع لديهم.

4- صادقت بالأغلبية على تحديد مكافأة الحضور لسنة 2016 بالنسبة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بثلاثة آلاف دينار خام (3.000,000 د).

5- صادقت بالإجماع على تسمية السيد حازم بن سوسية عضوا بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة ممثلا للدولة خلفا للسيدة سنية عطية بداية من 15 ماي 2017، وذلك لبقية المدة النيابية الحالية لأعضاء مجلس الإدارة التي تنتهي بنهاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2018.

6- منحت الجلسة العامة العادية كامل الصلاحيات للرئيس المدير العام أو لمن يمثله أو لحامل نسخة من محضر الجلسة، وذلك قصد القيام بكافة التراتيب القانونية.