Société anonyme
Siège social : Route de Naassen Bir Kassaa
Matricule fiscal : 012748/EPM/000
RC : B193791996
- Les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire tenue le 12 juillet 2017 :
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue le 12 juillet 2017, enregistré à la recette des finances de Bir Kassaa le 17 juillet 2017, sous le numéro 17801041, quittance n° M017030, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Ben Arous le 18 août 2017, sous le numéro 201738400 :
1- L'assemblée générale ordinaire de la Société Tunisienne des Marchés de Gros «SOTUMAG» :
- A approuvé à l'unanimité le retard constaté dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire vu qu'il n'a pas d'impact sur les intérêts des actionnaires.
- Après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2016 :
- A approuvé par la majorité les comptes et les états financiers et le rapport du conseil d'administration de l'exercice 2016.
- A donné quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour la gestion du dit exercice.
2- Après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes :
- A approuvé à l'unanimité les conventions mentionnées dans le dit rapport.
3- A approuvé par la majorité la proposition du conseil d'administration concernant la distribution d'un dividende de 0,100 Dinar par action de valeur nominale de un dinar entièrement libéré. Les dividendes seront mis en paiement à compter du 27 Juillet 2017 auprès des intermédiaires en bourse et les teneurs de comptes dépositaires.
4- A approuvé par la majorité la fixation du montant des jetons de présence de l'année 2016 à trois mille dinars brut (3.000,000 D) pour chaque membre du conseil d'administration.
5- A approuvé à l'unanimité la nomination de Monsieur Hazem Ben Soussia :
membre au conseil d'administration représentant l'État en remplacement de Madame Sonia Attia, à dater du 15 Mai 2017. Et ce, pour le reste du mandat actuel des membres du conseil d'administration qui prendra fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2018.
7- A donné tout pouvoir au président Directeur Général ou à son représentant ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour effectuer toute formalité légale.