الشركة الصناعية العامة للمصافي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10.563.994 دينار تونسي المقر الاجتماعي : طريق سوسة كلم 35 قرمبالية 8030 تونس
السجل التجاري : B139271997
المعرف الجبائي : 0006874/X
بمقتضى | محضر جلسة | مجلس | الإدارة
المنعقدة في 26 ماي 2017 المسجل بالقباضة المالية بشارع السلم قرمبالية في
10 | جويلية | 2017 | تسجيل | عدد
17702069 | وصل | عدد | M050309،
ومحضر | جلسة | الجلسة | العامة | العادية
المنعقدة في 19 جوان 2017 المسجل بالقباضة المالية بشارع السلم قرمبالية في 10 أوت 2017 تسجيل عدد 17702418 وصل عدد M057044، تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
- المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
- تبويب النتائج المتعلقة بالسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
- | المصادقة | على | الاتفاقيات | المبرمة،
والمندرجة في نطاق الفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد منح أعضاء لجنة التدقيق الدائمة. - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة السيد محمد قيقة والسيد عبد الرؤوف بوزويتة لمدة نيابية جديدة بثلاث سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019 والتعهد بتسمية عضو مجلس إدارة ثالث في غضون 90 يوم.
- تجديد مهام مراقب الحسابات الحالي لمدة نيابية جديدة بثلاث سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي تنظر في القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.
- تعيين أعضاء جدد بلجنة التدقيق الدائمة وهم السيد محمد قيقة وشركة السيارة الإقتصادية خ إ وشركة أوراس للسيارات خ إ لمدة نيابية بثلاث سنوات تنتهي مع الجلسة العامة العادية التي تنظر في القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2019.
- تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية حسب ما يقتضيه القانون.
تم إيداع نسختين من محضر جلسة مجلس الإدارة ومحضر جلسة الجلسة العامة العادية المذكورين آنفا، بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية في 18 سبتمبر 2017 تحت عدد 201742222.