Société anonyme
Au capital social de 10.563.994 DT
Siège social : Route de Sousse GP1, km 35 Grombalia 8030 Tunisie
Matricule fiscal : 0006874/X
Registre de commerce : B139271997
Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 26 mai 2017, enregistré à la recette des finances avenue de la paix Grombalia, le 10 juillet 2017, enregistrement numéro 17702069, quittance numéro M050309, et du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 19 juin 2017, enregistré à la recette des finances avenue de la paix Grombalia, le 10 août 2017, enregistrement numéro 17702418, quittance numéro M057044, il a été décidé :
- Approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
- Approbation des états financiers individuels et consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
- Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
- Approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et suivant et à l'article 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
- Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
- Allocation des jetons de présence aux Administrateurs.
- Allocation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit.
- Renouvellement des mandats de Mr Mohamed Guiga et Mr Abderraouf Bouzuita administrateurs de la Société pour un nouvel mandat de
trois ans se terminant avec l'AGO statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 et décider de nommer un troisième administrateur dans un délai de 90 jours.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes actuel de la Société pour un nouvel mandat de trois ans se terminant avec l'AGO statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2019.
Nomination de la société ECONOMIC AUTO SA, société AURES AUTO SA et Monsieur
Mohamed Guiga en tant que nouveaux membres du Comité Permanent d'Audit de la société et ce pour un mandat de trois ans se terminant avec l'AGO statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2019.
- Pouvoirs pour formalités.
Deux (2) exemplaires de chacun des dits procès-verbaux du Conseil d'Administration et de l'assemblée générale ordinaire ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia le 18 septembre 2017 sous le numéro 201742222.