المصادقة على القوائم المالية تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة

المصادقة على القوائم المالية تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة

تسمية الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد،

تحقيق الترفيع في رأس مال وتنقيح القانون الأساسي

شركة اللف بالجنوب

SES

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية أريانة - تونس -

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 20.500.000 دينار

المعرف الجبائي : 014115J/A/M/000 السجل التجاري : B139711997

CNSS : N°75052-71

• صادقت الجلسة العامة العادية لشركة اللف بالجنوب المنعقدة في 29 أفريل 2016، طبقا لمحضر الجلسة المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 25

أكتوبر | 2016 | تحت | عدد

9836/16807573 على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2015 وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2015.

كما تقرر تجديد مهام الأعضاء الآتي ذكرهم وذلك لفترة ثلاث سنوات 2017-2016 و2018 تنتهي بحلول أجل انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2018 الأعضاء الجدد وهم السادة :

• مرشد خلف الله - منتصر خلف الله - محمد صالح خلف الله - معز خلف الله.

• حسب مداولات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 أفريل 2016 وطبقا لمحضر الجلسة المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في

25 | أكتوبر | 2016 | تحت | عدد

9839/16807575، قرر مجلس الإدارة تسمية السيد مرشد خلف الله رئيسا مديرا عاما للشركة اللف بالجنوب والسيد معز خلف

الله مديرا عاما مساعدا له وفوض لهما مجلس الإدارة تسيير المؤسسة طبقا للقانون الأساسي والقوانين الجاري بها العمل.

• بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 4 نوفمبر 2016 والمسجل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول في 15 ديسمبر 2016 تحت عدد 11711/16509167. - يتضح أن رأس مال شركة اللف بالجنوب

"SES" | قد | وقع | الترفيع | فيه | من

18.500.000 دينار إلى 19.500.000 دينار وذلك بزيادة 1.000.000 دينار بإدماج المدخرات وبخلق 100.000 سهم جديد قيمة السهم الواحد 10 دنانير توزع مجانا إلى كل المساهمين القدامى.

تتمتع الأسهم الجديدة المجانية بالأرباح بداية من غرة جانفي 2016.

وتبعا لهذا وقع تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة كما يلي :

الفصل السادس جديد :

حدد رأس المال تسعة عشرة مليون وخمسمائة ألف دينار (19.500.000) دينار مقسم إلى مليون وتسعمائة وخمسون ألف (1.950.000) سهما بقيمة اسمية 10 دنانير السهم الواحد محررة بأكملها.

• صادقت الجلسة العامة العادية لشركة اللف بالجنوب المنعقدة في 5 ماي 2017 طبق لمحضر الجلسة المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 23 أوت 2017 تحت عدد 7849/1750590، على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016 وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراءا تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2016.

• بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 5 ماي 2017 والمسجل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول في 23 أوت 2017 تحت عدد 7847/17505904.

يتضح أن رأس مال شركة اللف بالجنوب

"SES" | قد | وقع | الترفيع | فيه | من

19.500.000 دينار إلى 20.500.000 دينار وذلك بزيادة 1.000.000 دينار بإدماج المدخرات وبخلق 100.000 سهم جديد قيمة السهم الواحد 10 دنانير توزع مجانا إلى كل المساهمين القدامى.

تتمتع الأسهم الجديدة المجانية بالأرباح بداية من غرة جانفي 2017.

وتبعا لهذا وقع تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة كما يلي :

الفصل السادس جديد :

حدد رأس المال عشرون مليون وخمسمائة ألف دينار (20.500.000) دينار مقسم إلى مليونين وخمسون ألف (2.050.000) سهما بقيمة اسمية 10 دنانير السهم الواحد محررة بأكملها.

كل الوثائق المذكورة أعلاه وقع إيداع نسختين منها لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 22 سبتمبر 2017 تحت عدد 201742638 و 201742642.