Approbation des états financiers

Renouvellement de mandat des membres du conseil d'administration

Nomination du président directeur général et directeur général adjoint

Augmentation de capital et modification des statuts

Société DES EMBALLAGES DE SUD

«SAS»

S.A. au capital de 20.500.000 dinars

Siège social : Z.I Ariana - Tunis

MF : 014115J/A/M/000

R.C : B139711997

CNSS : N°75052-71

L'assemblée générale ordinaire de la Société des Emballages du Sud "SES" du 29 -4-2016 dont PV enregistré à Tunis, R.E.A.S 1er Bureau, le 25-10-2016 sous le n° 16807573/9836 approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2015 tels qu'ils lui ont été présentés.

Elle donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration, de leur gestion durant l'exercice 2015.

Elle a décidé le renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de 3 ans 2016-2017 et 2018, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2018.

Le nouveau conseil d'administration est composé de Messieurs : Khalfallah Morched, Khalfallah Montacer, Khalfallah Moez, Khalfallah Mohamed Salah.

Conformément au P.V. du conseil d'administration du 29-4-2016 enregistré à Tunis, R.E.A.S 1er Bureau le 25-10-2016 sous le n°16807575/9839, M. Morched Khalfallah est désigné Président Directeur Général de la société des

Emballages du Sud "SES" et, M. Moez Khalfallah est désigné Directeur Général Adjoint, ils ont les pouvoirs du conseil pour gérer la société conformément aux dispositions statutaires et la réglementation en vigueur.

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 4 Novembre 2016, enregistrée à Tunis REAS 1er Bureau le 15/12/2016, sous le n° 16509167/11711.

Il appert que le capital de la Société des Emballages du Sud "SES" a été augmenté de 18.500.000 DT à 19.500.000 DT soit une augmentation de 1.000.000 Dinars par incorporation des réserves et l'émission de 100.000 Actions nouvelles de 10 Dinars chacune à attribuer aux anciens actionnaires.

Les actions nouvelles gratuites porteront jouissance en dividende à partir du 1er Janvier 2016.

Par conséquent, l'article 6 des statuts a été modifié comme suit :

Article 6 Nouveau :

Le capital social est fixé à dix neuf millions cinq cent mille dinars (19.500.000 dinars) divisé en un million neuf cent cinquante milles (1.950.000) actions nominatives de dix (10 ) dinars chacune, toutes entièrement libérées.

L'assemblée générale ordinaire de la Société des Emballages du Sud "SES" du 5-5-2017 dont PV enregistré à Tunis, R.E.A.S 1er Bureau, le 23-8-2017 sous le n° 1750590/7849 approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2016 tels qu'ils lui ont été présentés.

Elle donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration, de leur gestion durant l'exercice 2016.

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 5 Mai 2017, enregistrée à Tunis REAS 1er Bureau le 23/8/2017, sous le n° 17505904/7847.

Il appert que le capital de la Société des Emballages du Sud "SES" a été augmenté de 19.500.000 DT à 20.500.000 DT soit une augmentation de 1.000.000 Dinars par incorporation des réserves et l'émission de 100.000 actions nouvelle de 10 Dinars à attribuer aux anciens actionnaires.

Les actions nouvelles gratuites porteront jouissance en dividende à partir du 1er Janvier 2017.

Par conséquent, l'article 6 des statuts a été modifié comme suit :

Article 6 nouveau :

Le capital social est fixé à vingt millions cinq cent mille dinars (20.500.000 dinars) divisé en deux millions cinquante milles (2.050.000) actions nominatives de dix (10) dinars chacune, toutes entièrement libérées.

Les documents cités en haut ont fait l'objet d'un dépôt en double exemplaire au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 22 septembre 2017, sous le n°201742638 et 201742642.