مركزية حليب سيدي بوزيد ش.خ.إ
مقرها الاجتماعي : عمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة تونس
رأس مالها : 28.000.000 دينار
م ج : 1201903H/A/M/000
س ت : B0198952011
ص و ظ إ : 321329-65
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 13 أفريل 2017 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس بتاريخ 1 أوت 2017 تحت عدد 177075507 وصل M93110 تقرر ما يلي :
1- تلاوة جدول الأعمال والمصادقة عليه. 2- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المحاسبية 2016.
3- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2016 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2016.
4- المصادقة على الاتفاقات المقننة.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- توظيف النتائج.
7- تحديد القيمة السنوية لمنح الحضور. 8- تسمية عضوي مجلس إدارة جدد لمدة ثلاثة سنوات وهما السيدتان نادية المؤدب الجيلاني وسيرين المؤدب عبيدي.
9- تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات وهم :
السيد محمد المؤدب.
السيد بوبكر المهري.
شركة مركزية حليب الوطن القبلي- ش.خ.إ شركة مشروبات الوطن القبلي- ش.خ.إ
الشركة التونسية للبنك سيكار ش خ إ
التجاري سيكار ش خ إ
شركة الاستثمار العصري ش خ إ "سيكار". بنك تونس العربي الدولي سيكار ش خ إ "سيكار".
التونسية السعودية للمساهمة والتوظيف ش خ إ.
10- تجديد مهام مراقب الحسابات مكتب DDF للتدقيق يمثله السيد محمد الدالي حسن لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بالتئام الجلسة العامة التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019.
11- منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.
بمقتضى محضر مجلس الإدارة بتاريخ 13 أفريل 2017 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة - تونس بتاريخ 1 أوت 2017 تحت عدد 17707506 وصل M093106 تقرر تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد محمد المؤدب لمدة ثلاثة سنوات مع منحه جميع الصلاحيات وأوسعها لإدارة الشركة بما في ذلك إمضاء كل عقود الاقتراض وإمضاء عقود الضمانات.
تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة أعلاه بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 4 أكتوبر 2017 تحت عدد 201744392.