Société Anonyme au capital de 28 000 000 dinars divisé en 280 000 actions nominatives de 100 Dinars chacune
Siège social : Immeuble le Dôme, Rue Lac Léman, Les Berges du Lac-Tunis
MF : 1201903H/A/M/000
RC : B0198952011
CNSS : 321329-65
Suivant PV de l'AGO, en date du 13/4/2017, enregistré à la recette des finances les Berges du Lac -Tunis en date du 1er/8/2017, sous le n° 177075507, quittance n° M93110, il a été décidé ce qui suit :
p. 65971- Lecture et approbation de l'ordre du jour.
2- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de l'exercice 2016.
3- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes relatif à l'exercice 2016 et approbation des états financiers de l'exercice 2016.
4- Approbation des conventions réglementées.
5- Quitus aux administrateurs.
6- Affectation du résultat.
7- Fixation du montant annuel des jetons de présence.
8- Nomination de deux nouveaux Administrateurs à savoir Madame Nadia Meddeb Jilani et Madame Cyrine Meddeb Abidi pour un mandat de trois ans.
9- Renouvellement des mandats des administrateurs ci-dessous cités pour une durée de trois années.
Monsieur Mohamed Meddeb.
Monsieur Boubaker Mehri.
La Centrale Laitière du Cap-Bon -SA- "CLC"
La Société Les Boissons du Cap-Bon «SBC» -SA-.
La Société d'investissement à capital Risque de la Société Tunisienne de Banques «STB SICAR» -SA.
La Société ATTIJARI SICAR -SA-.
La Société d'investissement Moderne Société d'investissement à capital Risque «SIM SICAR» La Société BIAT Capital Risque, société d'investissement à capital Risque -SA-
La Société Tuniso-Saoudienne de Participation et de Placement "TSPP" SA.
La Société ARAB TUNISIAN DEVELOPMENT «ATD SICAR».
10- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes le Cabinet DDF Audit, représenté par Monsieur Mohamed Daly pour une durée de trois années.
11- Pouvoirs au vu de dépôt et publication.
Suivant PV du Conseil d'Administration en date du 13/4/2017, enregistré à la recette des finances les Berges du Lac -Tunis en date du 1er/8/2017, sous le n° 17707506, quittance n° M093106, il a été décidé de renouveler le mandat du Président Directeur Général Monsieur Mohamed Meddeb pour une période de trois années et de lui attribuer les pouvoirs les plus étendus pour gérer la société et notamment la signature des contrats de crédits de tous genres et les contrats de garantie.
Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au tribunal de 1ère instance à Tunis en date du 04/10/2017 sous le numéro 201744392.