شركة مجموعة بولينا القابضة ش.خ.إ
المقر الاجتماعي : الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء
رأس المال : 180.003.600 دينار
ت.ج : 1058891R/A/M/000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 9 جوان 2017 والمسجل بالقباضة المالية ببومهل في 8 سبتمبر 2017 تحت عدد 17701995 والذي أودع منه نسختان بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 4 أكتوبر 2017 تحت عدد 17701995 تقرر :
- المصادقة على القوائم المالية للمجمع لسنة 2016.
- المصادقة على القوائم المالية للشركة لسنة 2016.
- توزيع المرابيح.
تخصيص نتيجة 2016.
تعيين السيد مالك بن عياد كعضو جديد لمجلس الإدارة عوضا عن السيد توفيق بن عياد وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
لمدة ثلاث | (3) | سنوات أو للسنوات
المحاسبية 2017- 2018 و2019.
تعيين مكتب سايكو كونسلتينغ يمثله السيد الياس بن مبارك كمراقب جديد لحسابات الشركة عوضا عن السيد صالح مزيو وتجديد مهام مكتب اتحاد الخبراء المحاسبون يمثله السيد محمد فاسي كمراقب لحسابات الشركة
لمدة ثلاث | (3) | سنوات أو للسنوات
المحاسبية 2017- 2018 و2019.
إبراء لأعضاء مجلس الإدارة.