الترفيع في رأس المال

الترفيع في رأس المال

تعيين أعضاء مجلس الإدارة جدد

والترخيص في إصدار قرض رقاعي قابل للتحويل إلى أسهم

دار الملك

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 300.000 دينار

المقر الاجتماعي : 93، نهج فلسطين، 1002 تونس

المعرف الجبائي : 1439924C/A/M/000 السجل التجاري : B124582016

من محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 11 سبتمبر 2017 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 12 سبتمبر 2017 تحت عدد 17506315 يتبين أن الجلسة قررت :

1- الزيادة في رأس المال بمبلغ 300.000 دينار للترفيع فيه من 1.700.000 إلى 2.000.000 دينار وذلك بإحداث 3.000 سهم جديد بقيمة 100 دينار للسهم الواحد وقع اكتتابها ودفع كامل قيمتها نقدا عند الاكتتاب.

تبعا لذلك تم تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي.

2- تعيين لمدة 3 سنوات تنتهي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في القوائم المالية لسنة 2019 عضوين جدد في مجلس الإدارة ممثلان عن شركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك وهما السيدتان :

• هاجر حناشي.

• سناء بن نجمة.

3- الترخيص في إصدار قرض رقاعي بمبلغ 700.000 دينار مقسم إلى 7.000 رقعة قابلة للتحويل إلى أسهم وإسنادها حق الاكتتاب التفاضلي لفائدة شركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك بقيمة 100 دينار للرقعة الواحدة.

الإيداع :

وقع إيداع نظيرين من الوثائق التالية لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 9 أكتوبر 2017 تحت عدد 201745772. - محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 11 سبتمبر 2017 المشار إليه أعلاه.

• قائمة المكتتبين المسجلة بتاريخ 26 سبتمبر 2017 تحت عدد 17806726. - التصريح بالاكتتاب والدفع المسجل بتاريخ 26 سبتمبر 2017 تحت عدد 17806726.