الموافقة على إحالة سهم للغير
توضيح مدة نيابة عضو مجلس إدارة ومدير عام الشركة
المصادقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة الموافقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2016
تجديد نيابة مراقب حسابات الشركة
الشركة العالمة للحلويات والمرطبات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 14.351.600 دينار تونسي المقر الاجتماعي : نهج الياقوت الحموي، دار فضال، سكرة أريانة - تونس
المعرف الجبائي : 633291W/A/M/000 بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقدة في 26 أفريل 2017 على الساعة 9 صباحا المسجل بقباضة نهج الجنة أريانة بتاريخ 10 ماي 2017 تحت عدد 17703837 وصل عدد M059527 تقرر الموافقة على إحالة سهم للغير والموافقة على مساهم جديد للشركة، توضيح مدة نيابة عضو مجلس الإدارة للسيد أتيان بانات بصفته عضو مجلس الإدارة (المعوض للعضو المستقيل ستيفان اورنستين) والتي ستنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية 2017 مع توضيح مدة نيابته كمدير عام الشركة التي انطلقت ابتداء من 1 فيفري 2017 وستنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية 2017.
تم إيداع نسختين من المحضر المذكور أعلاه بالمحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 25 سبتمبر 2017 تحت عدد 201742900.
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 26 أفريل 2017 على الساعة 10 صباحا المسجل بقباضة نهج الجنة أريانة بتاريخ 10 ماي 2017 تحت عدد 17703839 وصل عدد M059535، تقرر
الموافقة | على | جميع | إحالات | الأسهم
والمصادقة على جميع قرارات مجلس الإدارة
المنعقدة | بتاريخ | 9 | ديسمبر | 2016
والمصادقة على تعيين السيد رولاند برازا كعضو مجلس إدارة عوضا عن السيد كمال الزقيمي إلى حين انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة على تعيين السيد أتيان بنات كعضو مجلس إدارة عوضا عن السيد ستيفان أرنستين إلى حين انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2017.
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 26 أفريل 2017 على الساعة الواحد بعد الزوال المسجل بقباضة نهج الجنة أريانة بتاريخ 10 ماي 2017 تحت عدد 17703844 وصل عدد M059567، تقرر
المصادقة | عل | القوائم | المالية | المنفردة
والمجمعة للسنة المالية المغلقة بتاريخ 31
ديسمبر | 2016 | وتجديد | نيابة | مراقب
الحسابات الشركة وهو مكتب استشارة مراجعة تكوين (PWC) إلى حين انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2019.
تم إيداع نسختين من المحضرين المذكورين أعلاه بالمحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 7 جويلية 2017 تحت عدد 201733002.