Précision sur la durée du mandat d'un administrateur et directeur général de la société
Ratification des nominations des administrateurs
Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice social 2016
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la société
LA GENERALE DE PATISSERIE ET DE CONFISERIE GEPACO
Société anonyme
Au capital social de 14.351.600 DT
Siège social : Rue Yakout El Hamaoui, Dar Fadhal, La Soukra, Ariana - Tunisie
Matricule fiscal : 633291 W/A/M/000
Suivant procès-verbal du conseil d'administration tenu le 26 avril 2016 à 9 heures, enregistré à la Recette de l'Enregistrement Rue du Paradis Ariana, le 10 Mai 2017 (enregistrement numéro 17803837, quittance numéro M059527), il a été décidé d'agréer une cession d'une action à un tiers et d'un nouvel actionnaire et de préciser le mandat de Monsieur Etienne Benet en tant qu'administrateur (remplaçant Monsieur Stephen Orenstein, administrateur démissionnaire) prenant fin avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers 2017 ainsi que son mandat de directeur général ayant pris effet à partir du 1er février 2017, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2017.
Deux exemplaires du procès-verbal susmentionné ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 25 septembre 2017 sous le numéro 201742900.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 26 avril 2017 à 10h, enregistré à la recette de l'enregistrement Rue du Paradis Ariana, le 10 mai 2017 (enregistrement numéro 17703839, quittance numéro M059535), il a été décidé (i) d'approuver les cessions d'actions, (ii) de ratifier les décisions prises par le conseil d'administration de la société en date du 9 décembre 2016, (iii) de ratifier la nomination de Monsieur Roland Braza en tant qu'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Kamel Zguimi jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et (iv) de ratifier la nomination de Monsieur Etienne Benet en tant qu'administrateur de la société en remplacement de monsieur Stephen Orenstein jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 26 avril 2017 à 13h, enregistré à la recette de l'enregistrement Rue du Paradis Ariana, le 10 mai 2017 (enregistrement numéro 17703844, quittance numéro M059567), il a été décidé d'approuver les états financiers individuels et consolidés de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 et de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de la société le cabinet Conseil Audit et Formation (PWC), jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
Deux exemplaires de chacun des procès-verbaux susmentionnés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 7 juillet 2017 sous le numéro 201733002.