مركزية حليب الشمال ش.خ.إ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 27 000 000 دينار مقسمة إلى 270 000 سهم بقيمة 100 دينار للسهم الواحد
المقر الاجتماعي : عمارة الدوم نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة – تونس
س ت : B2411852005
م ج : 909923K/A/M/000
ص و ض ج : 168393-01
بمقتضى محضر مجلس الإدارة بتاريخ 13 مارس 2017 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 31 ماي 2017 تحت عدد 17804124 وصل عدد 5660 تقرر ما يلي :
تسمية السيدة نادية المؤدب الجيلاني رئيس مدير عام مساعد لمدة ثلاث سنوات مع منحها جميع الصلاحيات وأوسعها لإدارة الشركة بما في ذلك إمضاء كل عقود الاقتراض وإمضاء عقود الضمانات.
تجديد نيابة السيدة سيرين المؤدب عبيدي بصفتها رئيس مدير عام مساعد لمدة ثلاث سنوات مع منحها جميع الصلاحيات وأوسعها لإدارة الشركة بما في ذلك إمضاء كل عقود الاقتراض وإمضاء عقود الضمانات.
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 13 أفريل 2017 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة – تونس بتاريخ 14 أوت 2017 تحت عدد 17707847 وصل M096125 تقرر ما يلي :
1- تلاوة جدول الأعمال والمصادقة عليه. 2- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المحاسبية 2016.
3- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2016 والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2016.
4- المصادقة على الاتفاقات المقننة.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- توظيف النتائج.
7- تحديد القيمة السنوية لمنح الحضور. 8- تسمية السيدة نادية المؤدب الجيلاني عضو مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات. 9- تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وهم :
- السيد محمد المؤدب.
- السيدة سيرين المؤدب العبيدي.
- السيد أبو بكر المهري
- الشركة التونسية للبنك سيكار ش خ إ
- التجاري سيكار ش خ إ
- شركة الاستثمار العصري ش خ إ "سيكار"
10- تجديد مهام مراقب الحسابات مكتب DDF للتدقيق يمثله السيد محمد الدالي حسن لمدة ثلاث سنوات.
11- منح الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.
بمقتضى محضر مجلس الإدارة بتاريخ 13 أفريل 2017 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول – تونس بتاريخ 31 ماي 2017 تحت عدد 17804125 وصل M005662 تقرر تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد محمد المؤدب لمدة ثلاث سنوات مع منحه جميع الصلاحيات وأوسعها لإدارة الشركة بما في ذلك إمضاء كل عقود الاقتراض وإمضاء عقود الضمانات.
تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة أعلاه بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 4 أكتوبر 2017 تحت عدد 201745000.