Société anonyme
Au capital de 27 000 000 Dinars divisé en 270 000 actions de 100 Dinars chacune
Siège social : Immeuble le Dôme, rue Lac Léman - Les Berges du Lac -Tunis
RC : B2411852005
MF : 909923K/A/M/000
CNSS : 168393-01
Suivant PV du Conseil d'Administration en date du 13/3/2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis en date du 31/5/2017, sous le n°17804124 quittance n°5660 il a été décidé ce qui suit :
Renouvellement du mandat de Directeur Général Adjoint Madame Cyrine Meddeb Abidi pour une période de trois années et de lui attribuer les pouvoirs les plus étendus pour gérer la société et notamment la signature des contrats de crédits de tous genres et les contrats de garantie.
Nomination de Madame Nadia Meddeb Jilani en qualité de Directeur Général Adjoint pour une période de trois années et de lui attribuer les pouvoirs les plus étendus pour gérer la société et notamment la signature des contrats de crédits de tous genres et les contrats de garantie
Suivant PV de l'AGO, en date du 13/4/2017, enregistré à la recette des finances les Berges du Lac - Tunis en date du 14/8/2017, sous le n°17707847 quittance n°M096125 il a été décidé ce qui suit :
1. Lecture et approbation de l'ordre du jour ;
2. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de l'exercice 2016 ;
3. Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes relatif à l'exercice 2016 et approbation des états financiers de l'exercice 2016 ;
4. Approbation des conventions réglementées ;
5. Quitus aux administrateurs ;
6. Affectation du résultat ;
7. Fixation du montant annuel des jetons de présence ;
8. Nomination d'un nouvel Administrateur à savoir Madame Nadia. Meddeb Jilani pour un mandat de trois ans.
9. Renouvellement des mandats des administrateurs ci-dessous cités pour une durée de trois années :
- Monsieur Mohamed Meddeb
- Madame Cyrine Meddeb Abidi
- Monsieur Boubaker Mehri.
- La Société d'investissement à capital Risque de la Société Tunisienne de Banques «STB SICAR» SA.
- La Société ATTijARI SICAR -SA-
- La Société d'investissement Moderne Société d'investissement à capital Risque «SIM SICAR»
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes le Cabinet DDF Audit, représenté par Monsieur Mohamed Daly pour une durée de trois années.
11. Pouvoirs au vu de dépôt et publication.
Suivant PV du Conseil d'Administration en date du 13/4/2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis en date du 31/5/2017, sous le n°17804125 quittance n°M005662 il a été décidé de renouveler le mandat du Président Directeur Général Monsieur Mohamed Meddeb pour une période de trois années et de lui attribuer les pouvoirs les plus étendus pour gérer la société et notamment la signature des contrats de crédits de tous genres et les contrats de garantie.
Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au tribunal de 1ère instance à Tunis en date du 4/10/2017 sous le numéro 201745000.