تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2017، 2018 و 2019
تعيين مراقب حسابات للسنوات 2017 و2018 و2019
تجديد مهام الرئيس المدير العام للسنوات 2017، 2018 و 2019
شركة ب.ح.م"
بروموقرو"
خ.إ
رأس مالها : 500000,000 دينار
س.ت : B134661996
ت ج : 00425227
عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 207681-04
بمقتضى محضر الجلسة المنعقدة في 22 جوان 2017، المسجل بالقباضة المالية بنهج
غاندي تونس في 24 جويلية 2017، تسجيل عدد 17803357 وصل عدد 67670، والمودع نسختان أصليتان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 201741516 بتاريخ 12 سبتمبر 2017، قررت الجلسة العامة العادية ما يلي :
1 - تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم للسنوات الثلاثة التالية : 2017، 2018 و 2019.
- السيد الطاهر بياحي.
- شركة المغازة العامة.
- شركة MED IVEST COMPANY.
- السيد إبراهيم عنان.
- السيد خالد بوريشة.
- السيد محمود أرواي.
- السيد الطيب بياحي.
- السيد مالك بن عياد.
- السيد أحمد بوزقندة.
- السيد سليم بن عياد.
2 - تعيين شركة HORWATH-ACF مراقب حسابات الشركة للسنوات الثلاث التالية : 2017، 2018 و2019.
بمقتضى محضر الجلسة المؤرخ في 22 جوان 2017 المسجل بالقباضة المالية بنهج غاندي، تونس، تسجيل عدد 17804009 وصل عدد 776262، والمودع نسختان أصليتان منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 201745294 بتاريخ 5 أكتوبر 2017، قرر مجلس الإدارة، تجديد مهمة السيد الطاهر بياحي بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة مدة عضويته بالشركة للسنوات الثلاث
2017، | 2018 | و2019 | وتفويضه
الصلاحيات الواسعة للتصرف في الشركة.