Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2017, 2018 et 2019
Renouvellement du mandat du Président Directeur Général pour les exercices 2017, 2018 et 2019
Société B.H.M. PROMOGROS, S.A.
RC : B134661996
MF : 425227 C/A/M/000
Au capital de 5000.000
CNSS : 207681-04
Suivant procès-verbal de la réunion tenue le 22 juin 2017, enregistré à la recette des finances rue Ghandi Tunis le 24 juillet 2017, enregistrement n°17803357 quittance n°67670, dont deux (02) exemplaires ont été déposés le 12/9/2017 au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n°201741516, l'assemblée générale ordinaire a décidé ce qui suit :
- Renouveler le mandat des administrateurs suivants pour les exercices 2017, 2018 et 2019 :
- Monsieur Tahar Bayahi
- La Société Magasin Général
- La Société MED INVEST COMPANY
- Monsieur Brahim Anane
- Monsieur Khaled Bouricha
- Monsieur Mahmoud Arouay
- Monsieur Taieb Bayahi
- Monsieur Malek Ben Ayed
- Monsieur Ahmed Bouzguenda
- Monsieur Slim Ben Ayed.
- Désigner la Société HORWATHACF en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois ans et ce pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
Suivant procès-verbal de la réunion tenue le 22 juin 2017, enregistré à la recette des finances rue Ghandi Tunis le 5/9/2017, enregistrement n°17804009 quittance n°77262 dont deux (02) exemplaires ont été déposés le 5/10/2017 au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n°201745294, le conseil d'administration a décidé de renouveler le mandat de monsieur Tahar Bayahi en qualité de Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur pour les exercices 2017, 2018 et 2019 et de lui déléguer les pouvoirs les plus étendus nécessaires à la gestion de la société.