قرارات الجلسة العامة العادية للشركة "تصرف 2016" المنعقدة بتاريخ 11 سبتمبر 2017
الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.197.000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق منزل شاكر كلم 0,5 نهج منى 3058 صفاقس
السجل التجاري : B112217-1997
المعرف الجبائي : T.A.M.003899.000 بموجب محضر جلسة اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
المنعقدة | بتاريخ | 11 | سبتمبر | 2017
والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 19 سبتمبر 2017 تحت عدد
M004495/17804074 | والمودع | منه
نظيرين بالمحكمة الابتدائية بصفاقس السجل التجاري يوم 2 أكتوبر 2017 تحت عدد D81237797/201744509 اتخذت القرارات التالية بالإجماع :
1) اعتبار التأخير الحاصل بانعقاد الجلسة ليس له تأثير على السير الطبيعي للشركة. 2) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة خلال السنة المحاسبية 2016 وعلى العمليات الواردة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات وعلى القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016 كما تم عرضها عليها.
3) تبرئة ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة إبراء تاما دون قيد أو شرط عن تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2016.
4) تحويل النتيجة السلبية للسنة المحاسبية 2016 للشركة والبالغة 974 880,975 دينار إلى حساب "النتائج المؤجلة" كما يبينه الجدول التالي :
- مجموع خسائر التصرفات السابقة : 46 499 752,911 - دينار.
- التعديلات المحاسبية :
656 021,320 - دينار.
- مجموع خسائر التصرفات السابقة المعدلة : 47 155 774,231 - دينار.
- الخسائر الناجمة عن السنة المحاسبية 2016 : 974 880,975 - دينار.
مجموع الخسائر المؤجلة :
48 130 655,206 - دينار.
5) تعيين السيد فتحي الشعري عضوا بمجلس إدارة الشركة ممثلا لبلدية صفاقس بالنسبة للفترة المتبقية من المدة المنصوص عليها بالقرار السابع للجلسة العامة العادية لتصرف 2015 والمنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2016، وذلك اعتبارا من يوم 21 جويلية 2017.
6) تعيين السادة عبد الباسط منصري وفائز الطريقي وعز الدين بوقرة والسيدة فاطمة بن سالم والسيدة آمنة الطياري بمجلس إدارة الشركة ممثلين للمجلس الجهوي بصفاقس بالنسبة للفترة المتبقية من المدة المنصوص عليها بالقرار السابع للجلسة العامة العادية لتصرف 2015 والمنعقدة بتاريخ 13 أكتوبر 2016، وذلك اعتبارا من يوم 21 جويلية 2017.
7) إسناد مكافأة الحضور المخولة لأعضاء مجلس الإدارة والمحددة بمائة وخمسين دينارا لكل عضو عن كل جلسة للمجلس يحضرها بصفة شخصية.
8) إعطاء الممثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالإيداع والإشهار القانوني وغيرها لمحضر هذه الجلسة.