استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة التنمية والابتكار والقيمة المضافة- ديفا سيكار-

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التنمية والابتكار والقيمة المضافة- ديفا سيكار-

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 15.000.000 دينارا

المقر الاجتماعي : إقامة دار الخير، الطابق الأول، ضفاف البحيرة II تونس 1053 السجل التجاري : B01124432009

المعرف الجبائي : 1110170N/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة ديفا سيكار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 17 نوفمبر 2017 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة ديفا سيكار، الكائن بالطابق الأول، إقامة دار الخير ضفاف البحيرة 2 تونس 1053، وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016 والمصادقة عليه.

2- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2016.

3- تلاوة القوائم المالية لسنة 2016 والمصادقة عليها وعلى الاتفاقيات المشار إليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تخصيص النتائج لسنة 2016.

6- ضبط مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7- تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد.

8- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.