استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة — الشركة التونسية للمراقبة والخدمات

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة

الشركة | التونسية | للمراقبة | والخدمات

البحرية

« TMS »

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 75.000 دينار

المقر الاجتماعي : 106 مكرر نهج فلسطين 1002 تونس

معرف جبائي عدد : 031097Y/A/M/000 السادة المساهمين :

طبقا لقرار مجلس الإدارة، انتم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة وذلك يوم الاثنين 20 نوفمبر 2017 على الساعة التاسعة صباحا بالنسبة للجلسة العامة العادية وعلى الساعة الحادية عشرة صباحا بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة بالمقر الرئيسي للشركة الكائن ب 106 مكرر نهج فلسطين، للتداول في ما يلي : I- الجلسة العامة العادية :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنتي 2015 و2016.

2- قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنتي 2015 و2016.

3- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنتي 2015 و2016.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنتي 2015 و2016.

5- إبراء ذمة الإداريين لسنتي 2015 و2016.

6- تبويب النتائج سنتي 2015 و2016. 7- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2017 و2018 و2019.

8- تجديد مهمة مراقب الحسابات لسنوات 2016 و2017 و2018.

9- مسائل مختلفة.

II- الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1- تطبيق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

2- احتمال تخفيض وترفيع في رأس المال لتسوية الوضعية القانونية للشركة.

3- مسائل مختلفة.