الشركة الألمانية لتكنولوجيات الطاقة

الشركة | الألمانية | لتكنولوجيات | الطاقة

المتجددة

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس مالها : 200.000 دينار تونسي

المقر الاجتماعي : نهج مجيدة بوليلة - صفاقس

المعرف الجبائي : 1008279

I- الجلسة العامة الخارقة للعادة :

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 27 جويلية 2017 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في

18 سبتمبر 2017 وصل عدد M004472 تسجيل عدد 17504054 والذي أودع

نظيران | منه | بكتابة | المحكمة | الابتدائية

بصفاقس في 5 أكتوبر 2017 تحت عدد D017182007، تقرر :

• الترفيع في رأس مال شركة "ستار سولار"، المذكورة أعلاه نقدا بما قدره 60.000 دينارا مخصصة لمشاركين جدد وهم السيد حسيب اللوز والسيد حاتم الشعبوني وشركة "سوفيا القابضة" وذلك بإنشاء وإصدار 6.000 حصة اجتماعية ذات قيمة اسمية 10 دينارا للحصة الواحدة مع منحة إصدار قدرها 57,500 د للحصة الواحدة، وبالتالي يرفع رأس المال إلى مائتين وستون ألف دينارا (260.000 د) مقسم إلى 26.000 حصة اجتماعية قيمة الحصة الواحدة 10 دينارا. قد تم تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي بصفة موازية.

تغيير شكل ونوعية الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الإسم ذات مساهمات خصوصية.

المصادقة والتبني لجميع أحكام وبنود القانون الأساسي الجديد للشركة.

تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي اثر الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات الشركة لسنة 2019 وهم على التوالي :

• السيد بوبكر السيالة.

• السيد محمد المصمودي.

• السيد حسيب اللوز.

تعيين "مكتب الزحاف وشركائه" ممثلا من طرف السيد محمود الزحاف، مراقبا لحسابات الشركة لمدة الثلاث سنوات 2017، 2018 و2019.

II- مجلس الادارة :

بمقتضى محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 جويلية 2017 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 18 سبتمبر 2017 وصل عدد M004477 تسجيل عدد 17804058 والذي أودع

نظيران | منه | بكتابة | المحكمة | الابتدائية

بصفاقس في 5 أكتوبر 2017 تحت عدد D017182007، تقرر تسمية السيد حسيب اللوز رئيسا لمجلس إدارة الشركة وذلك طوال مدة نيابته كعضو بمجلس الإدارة والسيد محمد المصمودي مديرا عاما للشركة وذلك طوال مدة نيابته كعضو بمجلس الإدارة.