SARL au capital de 200.000 Dinars
Siège social : Avenue Majida Boulila Immeuble ZAPHIR- Sfax-Tunisie
Matricule fiscal : 1008279Z
I- Assemblée générale extraordinaire
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2017 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 18 septembre 2017, Quittance n°M004472, enregistrement n°17504054, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 5 octobre 2017 sous le numéro D017182007, il a été décidé :
- Une augmentation du capital social par apport en numéraires pour un montant de soixante mille dinars (60 000 TND), réservée aux nouveaux associés M. Hatem Chaabouni, M. Hassib ELLOUZE et la société SOFIA HOLDING, et ce par la création de six mille parts sociales (6000 PS) nouvelles de 10 dinars chacune nominatives et avec une prime d'émission unitaire de 57,500 Dinars.
Ainsi le capital social est porté à deux cent soixante mille dinars (260 000 TND), divisé en vingt six mille (26 000) parts sociales, d'une valeur nominale de dix dinars Tunisiens (10 DT) chacune.
L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence.
- La transformation de la société d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne.
- L'approbation et l'adoption de toutes les dispositions des nouveaux statuts de la société.
- La nomination des membres du Conseil d'Administration pour la durée de 3 ans et qui sont les suivants :
- Mr. Boubaker Siala
- Mr. Mohamed Masmoudi
- Mr. Hassib Ellouze.
Le mandat des administrateurs expirera avec l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2019.
La nomination de «Cabinet Zahaf & Associés» représenté par Mr Mahmoud Zahaf en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les trois exercices 2017, 2018 et 2019.
II. Conseil d'administration :
En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 27 juillet 2017 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 18 septembre 2017 Quittance n°M004477, Enregistrement n°17804058, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 5 octobre 2017 sous le numéro D017182007, il a été décidé de nommer Monsieur Hassib Ellouze, en qualité de Président du Conseil d'Administration de la société, pour la durée de son mandat d'administrateur, et Monsieur Mohamed Masmoudi, en qualité de Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.