استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2016
الشركة | الصناعية | التونسية | للظرف
والكرطون
"الخطاف"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 9.000.000 دينار
طريق قابس كلم 5،1- 3003 صفاقس يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2016 التي ستنعقد يوم الأحد 26 نوفمبر 2017 بداية من الساعة التاسعة صباحا بنزل "سيفاكس" طريق سكرة كلم 1 صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على طرق وآجال استدعاء الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2016. 2- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2016.
3- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2016.
4- المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2016.
5- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
6- المصادقة على القوائم المالية لسنة و2016.
7- تخصيص النتائج لسنة 2016.
8- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالمجمع لسنة 2016.
9- قراءة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للمجمع لسنة 2016.
10- المصادقة على تقرير التصرف للمجمع المتعلق بالسنة المالية 2016.
11- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة 2016.
12- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
13 إبراء ذمة المدير العام.
14- تعيين مراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات 2017- 2018- 2019.
15- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة.
16- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.