Société INDUSTRIELLE TUNISIENNE DE L'ENVELOPPE ET DU CARTONNAGE
«AL KHOUTAF»
Société anonyme
Au capital 9.000.000 dinars
Route de Gabès km 1,5 - 3003 Sfax
Les actionnaires sont appelés à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se déroulera le dimanche 26 novembre 2017 à partir de neuf heures à l'hôtel «SYPHAX» Route de Soukra Km 1 - Sfax, pour délibérer de l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation des méthodes et délais de convocation à l'assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2016,
2/ Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2016.
3/ Lecture des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2016.
4/ Approbation du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2016
5/ Approbation des conventions réglementées prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
6/ Approbation des états financiers arrêtés au 31.12.2016.
7/ Affectation du résultat de l'exercice 2016
8/ Lecture du rapport d'activité du groupe pour l'année 2016.
9/ Lecture du rapport du Commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés du groupe pour l'année 2016.
10/ Approbation du rapport d'activité du groupe relatif à l'exercice 2016.
11/ Approbation des États financiers consolidés relatifs à l'exercice 2016.
12/ Quitus aux Administrateurs.
13/ Quitus au Directeur Général.
14/ Désignation du commissaire aux comptes pour les exercices 2017 - 2018 - 2019
15/ Information des postes occupés par le directeur général et les membres du Conseil d'Administration dans d'autres sociétés.
16/ Pouvoir pour formalités.