استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة المواد الصحية ليوم الخميس 23 نوفمبر 2017
شركة المواد الصحية، شركة خفية الاسم رأس مالها : 49.779.186 د
المقر الاجتماعي : 5 نهج 8610 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس قرطاج 2035 المعرف الجبائي : 000/M/A/Z492586 السجل التجاري : B151092003
الانخراط | في | الضمان | الاجتماعي | :
50/187163
عملا بقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26 أكتوبر 2017 فإن السادة المساهمين في رأس مال شركة المواد الصحية، مدعوون للجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع انعقادها يوم الخميس 23 نوفمبر 2017 على الساعة
التاسعة | والنصف | صباحا | بمقر | الشركة
الاجتماعي الكائن بعدد 5 نهج 8610 الشرقية 1 تونس 2035، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على تغيير تاريخ حقوق الإسناد وتاريخ التمتع بالأسهم المجانية الجديدة (الجلسة العامة الخارقة للعادة 16 جانفي 2017).
2 - دراسة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الموجه للجلسة العامة الخارقة للعادة والمتعلق بالترفيع في رأس مال الشركة.
3 - الترفيع في رأس مال الشركة عبر إدماج الاحتياطات ومنح سهم واحد (1) مجاني جديد عن كل أربعة عشرة (14) سهما قديما.
4 - تحديد تاريخ حقوق الإسناد وتاريخ التمتع بالأسهم المجانية الجديدة.
5 - تعديل القانون الأساسي.
6 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتصلة بالجلسة العامة الخارقة للعادة ستوضع على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة 5 نهج 8610 الشرقية 1 طيلة المدة القانونية.