شركة إنوفا ميديا ش خ ا

شركة إنوفا ميديا ش خ ا

رأس مالها : 1400.000 دينار

مقرها : شارع اليابان إقامة 45، شقة عدد 30–بلوك 1073 A مونبلزير –تونس السجل التجاري : B01130092014

المعرف الجبائي : 1356161Y/M/A/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 14 أوت 2017 المسجل بالقباضة المالية بمونبليزير بتاريخ 21 أوت 2017 تحت عدد 17804088، وصل 068483M.

وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بنفس التاريخ المسجل بالقباضة المالية بمونبليزير بتاريخ 31 أوت 2017 تحت عدد 17806096 وصل عدد M00809.

وبمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بنفس التاريخ المسجل بالقباضة المالية بمونبليزير بتاريخ 21 أوت 2017

تحت | عدد | 17804087، | وصل | عدد

068482M.

أودعت نظيرين من كل منهم بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 19 أكتوبر 2017 تحت عدد إيداع 201748136، تقرر ما يلي :

1- المصادقة على القوائم المالية للشركة لسنة 2016.

2- تسمية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2017 و2018 و2019 كما يلي :

• انجينيوم ش.خ.ا في شخص السيد اسماعيل بن يدر رئيس مدير عام الشركة. - أوديساي فانتشارز في شخص السيد كريم السكيك وكيل الشركة.

• السيد أنيس المنتصر.

• السيد محمد مهدي الأحمدي.

3- تسمية مكتب FMBZ KPMG TUNISIE الممثل من طرف السيد منصف بو سنوقة زموري كمراقب حسابات للشركة عوضا عن السيد منجي الخميسي وذلك للسنوات 2017 و2018 و2019.

4- تغيير اسم الشركة من INNOVA MEDIA إلى INNOVA MEDIAS.

5- تغيير المقر الإجتماعي للشركة من 45 شارع اليابان عمارة 45 مكتب عدد A11 مونبليزير 1073 تونس إلى 45 شارع اليابان عمارة 45 مكتب عدد A30 مونبليزير 1073 تونس.

6- المصادقة على انضمام مساهمين جدد : - أوديساي فانتشارز ش.ذ.م.م.

• السيد محمد مهدي الأحمدي.

7- الترفيع في رأس المال من 500.000 دينار إلى 1400.000 دينار وذلك كما يلي : - تحويل مبلغ 595.000 دينار من الحساب الجاري لشركة انجينيوم.

• الباقي وقيمته 305.000 دينارا نقدا محررا بالربع بما قيمته 76.250 دينار.

8- تسمية رئيس مدير عام للشركة في شخص السيد محمد مهدي الأحمدي ومدير عام مساعد في شخص السيد تيسير الزياني بتاريخ نفاذ 1 أوت 2017 للتسميتين لفترة تنفذ ما بعد اجتماع الجلسة العامة العادية التي تصادق على حسابات 2017، قابلة للتجديد باتفاق ضمني ما لم يتم ابطالها من قبل مجلس الإدارة.