Au capital de 1400.000 Dinars
Siège social : 45, Avenue du Japon, Immeuble Le 45, Bureau A30-1073 Montplaisir - Tunis
Registre de commerce : B01130092014
Matricule fiscal : 1356161Y/A/M/000
En vertu du PV de l'AGO du 14/8/2017 enregistré à la recette des finances de Montplaisir en date du 21/8/2017 sous le n°17804088, quittance n°M068483 ;
Et en vertu du PV de l'AGE du 14/8/2017 enregistré à la recette des finances de Montplaisir en date du 31/8/2017 sous le n°17806096, quittance n°M008091;
Et en vertu du PV du Conseil d'Administration réuni le même jour, enregistré à la recette des finances de Montplaisir en date du 21/8/2017 sous le n°17804087, quittance n°M068482 ; dont deux originaux de chaque PV ont été déposés au tribunal de première instance de Tunis en date du 19/10/2017 sous le n°201748136, il a été décidé ce qui suit :
1. Approbation des états financiers de la société pour l'exercice 2016;
2. Nomination des membres du conseil d'administration pour les exercices 2017-2018 et 2019 comme suit :
- INGENIUM SA, représentée par son Président Directeur Général, Mr Ismail Ben Yedder ;
- ODYSSEY VENTURES, représentée par son Président Directeur Général, Mr Karim Skik ;
- Mr Anis Montacer ;
- Mr Mohamed Mehdi Ahmadi
3. Nomination du cabinet FMBZ KPMG Tunisie, représenté par Mr Moncef Boussanouga Zammouri, comme commissaire aux comptes de la société en remplacement de Mr Mongi Khemissi, et ce pour les exercices 2017-2018-2019 ;
4. Modification de la dénomination sociale de la société de «INNOVA MEDIA» à «INNOVA MEDIAS» ;
5. Modification du siège social de la société de : «45, Avenue du Japon, Immeuble Le 45. Bureau A11 -1073 Montplaisir - Tunis» à «45, Avenue du Japon, Immeuble Le 45, Bureau A30-1073 Montplaisir - Tunis»;
6. Approbation de nouveaux actionnaires :
Odyssey Ventures SARL ;
- Mr Mohamed Mehdi Ahmadi
7. Augmentation du capital de la société de 500.000 DT à 1400.000 comme suit :
- 595.000 DT par conversion du compte courant associés de la société INGENIUM SA
- Le reste d'un montant de 305.000 DT en numéraire, libéré du quart, soit 76.250 DT ;
8. Nomination d'un Président Directeur Général de la société, en la personne de Mr Mohamed Mehdi Ahmadi et d'un Directeur Général Adjoint en la personne de Mr Tayssir Zayani, avec date d'effet des deux nominations le 1er Août 2017, pour une durée venant à expiration à l'issue de l'AGO appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017. Ces nominations sont reconductibles par tacite reconduction pour une même période sauf révocation par le Conseil d'Administration.