دعوة لحضور جلسة عامة عادية

دعوة لحضور جلسة عامة عادية

شركة بيوداكس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 6 258 900 دينار

المقر الاجتماعي : نهج توزر مقسم 36 المنطقة الصناعية المغيرة 3 فوشانة

السجل التجاري عدد : B24114682009 المعرف الجبائي : 1109525EAM000 صندوق الضمان الاجتماعي : 25481290 السادة والسيدات متصرفي شركة بيوداكس، أنتم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم 30 نوفمبر 2017 في مقر الشركة الكائن في مقسم 36 نهج توزر المنطقة الصناعية المغيرة 3، فوشانة بن عروس وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالية :

1- المصادقة على الموعد النهائي لعقد الجمعية العامة.

2- قراءة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2015.

3- قراءة التقارير العامة والتقارير الخاصة لمراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

4- الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2015.

5- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المذكورة في المادة 200 وما يليها والمادة 475.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015.

7- اعتماد نتائج السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

8- تحديد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة التي سيتم تخصيصها للسنة المالية 2015.

9- تعيين عضوا جديد.