Société BIODEX
Société anonyme
Au capital de 6 258 900 dinars
Registre de commerce : N°B24114682009
Matricule Fiscal : 1109525EAM000
Siège social : Rue Tozeur, lot 36 ZI El Meghira 3 - 2082 Fouchana Tunisie
CNSS : 254812-90
Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société BIODEX SA, sont invités à se réunir en convocation de l'assemblée générale ordinaire pour le 30 Novembre 2017, au siège de la société sis à la zone industrielle el Meghira 3 lot 36, 2082 Fouchana Ben Arous pour délibérer sur l'ordre du jour :
1- Ratification du délai de la tenue de l'Assemblée;
2- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2015;
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2015;
4- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2015;
5- Approbation des conventions réglementées mentionnées dans l'article 200 et suivants et l'article 475;
6- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2015;
7- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2015;
8- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2015;
9- Nomination d'un nouvel administrateur.