مقتطفات من مداولات الجلسة العامة العادية لمساهمي الشركة التونسية للتنقيب عدد 44 المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2017 الشركة التونسية للتنقيب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10 500 000د
س ت : B135442001
المعرف الجبائي : 13747H/A/M/000
منخرطة | بالصندوق | الوطني | للضمان
الاجتماعي تحت عدد : 65.283/02
المقر الاجتماعي : 19، نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2 -2035 أريانة
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين عدد 44 المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2017 المسجل بالقباضة المالية نهج الجنة، أريانة بتاريخ 27 أكتوبر 2017 تحت عدد 17708579 وصل عدد 116498 والذي أودع منه نظيران لدى كتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 7 نوفمبر 2017 تحت عدد 201751396، إتخذت الجلسة العامة العادية للمساهمين القرارات التالية : 1( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2016.
2( المصادقة على القوائم المالية للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2016.
3( المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2016.
5( المصادقة على تعيين السيد حمودة بن فرج عضو جديد بمجلس إدارة الشركة التونسية للتنقيب عوضا عن السيد عبد العزيز المسكيني.
ص 74756) تعيين (مكتب التليلي) لصاحبه وليد التليلي مراقب حسابات الشركة التونسية للتنقيب للسنوات : 2017 و2018 و2019.