استدعاء للجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2016
معهد البوليتكنيك الخاص للعلوم المتقدمة للجنوب
IPSAS
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : شارع 5 أوت نهج سعيد أبوبكر 3002 صفاقس
السجل التجاري : B1131101997
المعرف الجبائي : 418435R
مساهموا شركة معهد البوليتكنيك الخاص للعلوم المتقدمة للجنوب، شركة خفية الإسم، رأسمالها 2.000.000 دينار رقم سجلها التجاري B1131101997، مقرها الاجتماعي كائن بشارع 5 أوت نهج سعيد أبو بكر 3002 عمارة كمون صفاقس، مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2016 التي ستنعقد يوم الخميس السادس عشر من شهر ديسمبر من سنة 2017 على الساعة منتصف النهار بالمقر الاجتماعي للشركة للمداولة في جدول الأعمال التالي :
جدول الأعمال :
1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية 2016 بعد الآجال القانونية.
2 - المصادقة على تعيين شركة أوديتا "AUDITA" في مهام مراقب الحسابات الشركة للسنوات المالية 2016 و2017 و2018.
3 - الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
4 - قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2016.
5 - قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2016.
6 - المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2016.
7 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما تبعه من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
8 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.
9 - تخصيص النتائج المسجلة بالقوائم المالية لسنة 2016.
10 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
11 - مسائل مختلفة.
12 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2016، القوائم المالية لسنة 2016، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة
العامة، | قائمة | في | الكفالات | والضمانات
والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويته ويقع قبول وكلاء، المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.