Société INSTITUT POLYTECHNIQUE PRIVE DES SCIENCES AVANCEES DU SUD
IPSAS
Sté anonyme
Au capital de 2.000.000 dinars
Siège social : Avenue 5 Août Rue Salo Aboubaker Sfax
RC : B1131101997
MF : 418435R
Messieurs les actionnaires de la société INSTITUT POLYTECHNIQUE PRIVE DES SCIENCES AVANCEES DU SUD «IPSAS» société anonyme au capital de 2.000.000 dinars, ayant son siège social à l'avenue 5 Août, rue Said Aboubaker, immeuble kamoun Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2016 qui se tiendra le Jeudi 16 décembre 2017 à 12H du matin au siège social de la société à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation de la date de tenue tardive de la présente assemblée.
2. Approbation de la désignation de la société AUDITA en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2016 et 2017 et 2018.
3. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés & par les administrateurs et le président directeur général
4. Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice 2016.
5. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2016.
6. Approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2016.
7. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées. 8. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2016.
9. Affectation des résultats enregistrés aux états financiers de l'exercice 2016.
10. Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
11. Questions diverses.
12. Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2016, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera au vue d'une procuration spéciale.