ملخص من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 3 أكتوبر 2016
الشركة التونسية لمعدات أنظمة الضبط والاتصال والسلامة في ما يتعلق بالمسكن شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس مالها : 40.000 دينار
المقر الاجتماعي : 12 نهج الرصاص شقة عدد 01 المنزه 1- 1002 المنزه 1
IF982445N/A/M/000
CNSS : 268624-31
بمقتضى محضر جلسة عامة بتاريخ 3 أكتوبر 2016 والمسجل بالقباضة المالية بحي المهرجان في 15 نوفمبر 2017 عدد التسجيل 17807203 وصل عدد 87861، تقرر بإجماع ما يلي :
- إبراء ذمة الوكيل عن التصرف للفترة ما بين 22 أكتوبر 2006 إلى يوم انعقاد هذه الجلسة بدون أي تحفظ.
- إعادة تسمية السيد سامي حشيشة وكيلا للشركة لمدة عشر سنوات أي إلى موفى سنة 2024 مع منحه كامل النفوذ المطلقة بما في ذلك إبرام عقود مهمة لفائدة الشركة وإمكانية رهن ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.
- إعادة تسمية مراقب الحسابات مكتب المحاسبة "ATCF" لمدة 3 سنوات أي إلى موازنة سنة 2018.
- إعطاء كل حامل لنسخة من هذا المحضر الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
رفعت الجلسة على الساعة الثانية عشر وثلاثون دقيقة بعد الزوال.
وقد تم إيداع نظيرين من هذا المحضر بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 23 نوفمبر 2017 تحت عدد 201754752.