استدعاء لحضور جلسة عامة عادية — مخابر مديس

استدعاء لحضور جلسة عامة عادية

مخابر مديس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 48.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق نابل كلم 7 نابل 8000

المعرف الجبائي : G0539219

السجل التجاري : B1101201998

إن المساهمين في شركة مخابر مديس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الاثنين 25 ديسمبر 2017 على الساعة العاشرة (10) صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق تونس كلم 7 نابل 8000، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1 - المصادقة على تأخر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.

2 - القراءة والمصادقة على تقريري التصرف للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016 لشركة مديس ومجمع مديس.

3 - قراءة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات المتعلقين بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016 لشركة مديس ومجمع مديس.

4 - القراءة والمصادقة على القوائم المالية المنفردة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.

5 - القراءة والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.

6 - توزيع النتائج الخاصة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.

7 - المصادقة على الاتفاقات المذكورة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للتصرف خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.

9 - منحة الحضور.

10 - تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 11 - تعيين مراقب حسابات للشركة.

12 - أسئلة مختلفة.

13 - التفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.