استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية (تصرف 2016)
المجمع الكيميائي التونسي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 476.084.064 دت
الرقم الجبائي : 003876 L/A/M/000 رقم الضمان الاجتماعي : 06391589 7، نهج المملكة العربية السعودية – 1002 البلفيدير – تونس
يدعو | المجمع | الكيميائي | التونسي كافة
المساهمين في رأس مال الشركة لحضور
الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 28 ديسمبر 2017 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بتونس 7، نهج المملكة العربية السعودية، 1002 البلفيدير، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تسمية متصرف ممثل لوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة تصرف 2016.
- تقديم القوائم المالية تصرف 2016.
3- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول تصرف 2016.
4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية تصرف 2016.
5- المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 (جديد) و 475 من مجلة الشركات التجارية.
6- تخصيص النتائج تصرف 2016.
7- إبراء ذمة المتصرفين.
8- المصادقة على اتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للاستثمار BEI.
9- المصادقة على اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.
10- تحديد منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة.
11- تحديد منحة حضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
12- تعيين مراقب حسابات ثاني للسنوات 2019-2018-2017.