استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "مصحة الشفاء"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 525.000,000 دينار
المقر : الحي الإداري القصرين
المعرف الجبائي : 527532Z/A/M/000 السجل التجاري عدد : B115061996 إن السيدات والسادة المساهمين في شركة مصحة الشفاء مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستعقد بمقر الشركة الكائن بالحي الإداري القصرين يوم 30 جانفي 2018 على الساعة 12:00 بدعوة من مجلس الإدارة المنعقد في 19 ديسمبر 2017 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- صحة انعقاد الجلسة العامة.
2- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2015.
3- تلاوة والمصادقة على تقارير السيد مراقب حسابات الشركة المتعلقة بالسنة المالية 2015 وعلى القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2015.
4- تبويب النتائج للسنة المالية 2015.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تحديد حصص الحضور.
7- تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالنسبة للسنوات 2018 و2019 و2020. 8- دعوة لانعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : تحيين العقد التأسيسي للشركة.
9- تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.