شركة خفية الإسم
الشركة التونسية للشحن والترصيف ستام المقر الإجتماعي : 19 شارع الجمهورية، تونس
رأس مالها : 54.500.000,000 دينار تونسي
معرف جبائي : 0006110G/A/M/000 سجلها التجاري : B1104311997
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية
المنعقدة | بتاريخ | 12 | سبتمبر | 2017
والمسجل بالقباضة المالية نهج غاندي تحت عدد 17805012 وصل عدد 81725 بتاريخ 30 أكتوبر 2017 والمودع منه
نظيرين بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2017 تحت عدد D201755743 تقرر بإجماع جميع المساهمين ما يلي :
1- المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.
2- المصادقة على تقريري نشاط مجلس الإدارة وتقرير العام لمراقب الحسابات وعلى القوائم المالية لسنة 2016.
3- المصادقة على تبويب النتيجة المالية لسنة 2016 ضمن النتائج المؤجلة.
4- المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2017 و2018 2019.
5- المصادقة على تحديد وتوزيع منحة الحضور على أعضاء مجلس الإدارة.
6- المصادقة على تحديد وتوزيع منحة الحضور على أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق. 7- المصادقة على تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالكامل، نهائيا وبدون تحفظ على تصرفهم لسنة 2016.
8- تفويض للممثل القانوني للقيام بالإجراءات القانونية.