Capital : TND 54.500.000,000
Siège social : 19 Av de la République Tunis
MF : 0006110 G/A/M/000
RC : B1104311997
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2017 enregistré à la recette des finances rue Ghandi le 30 octobre 2017 sous le n° 17805012, quittance n° 81725 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du TPI de Tunis le 29 novembre 2017 sous le n° D201755743, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
1- Approbation de la date de la tenue d'AGO de l'exercice 2016.
2- Approbation dans leur intégralité du rapport d'activité consolidé pour l'exercice 2016 et le rapport général du commissaire aux comptes ainsi que les Etats Financés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2016.
3- Affectation des résultats de l'exercice 2016 dans les résultats reportés.
4- Approbation de la nomination des membres du conseil d'administration pour les trois années 2017-2018-2019.
5- Attribution et fixation des Jetons de présence aux administrateurs.
6- Attribution et fixation des Jetons de présence aux membres du comité permanent d'audit.
7- Quitus entier et sans réserves aux administrateurs pour la gestion et actes de l'exercice clos au 31/12/2016.
8- Déléguer au représentant légal de compléter les procédures légales.