مداولات الجمعية العامة العادية
الشركة السياحية "برج خلف"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.000.000 ألف دينار
السجل التجاري : B110781199
المعرف الجبائي : 4758K000
المقر الاجتماعي : شارع 14 جانفي 2011 4051 سوسة
يتضح من محضر جلسة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 والمسجل بالقباضة المالية نهج فيكتور هيقو بسوسة في 18 ديسمبر 2017 تحت عدد 17804473 أودع نظيران منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بسوسة 11 جانفي 2018 تحت عدد 2018/1939. أن الجمعية العامة العادية صادقت بأغلبية المساهمين الحاضرين أو الممثلين على القرارات المقترحة عليها من قبل مجلس الإدارة والمعروضة بالمحضر المبين أعلاه وهي التالية :
1 - تأخير دعوتها وعقد جلستها بعد الموعد النهائي القانوني. هذا التأخير لا يؤثر على المصالح الاجتماعية للمساهمين كما وافقت وصادقت على الموعد النهائي وشروط استدعائه.
2 - تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2016 والقوائم المالية التابعة لها.
3 - العمليات والاتفاقيات المنصوصة عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4 - تخصيص نتيجة السنة المالية 2016 وتوزيع العائد المالي.
5 - منح إبراء ذمة مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2016.
6 - تجديد نيابة المتصرفين السيد بوراوي التركي والسيد مريم إدريس قرناوي لمدة ثلاث سنوات وذلك إلى تاريخ موعد انعقاد الجلسة العامة العادية للشركة للسنة المالية 2019 طبقا الفصل الثامن من القانون الأساسي للشركة والفصل 19 من مجلة الشركات التجارية.
7 - تعيين السيد رضوان زروق خبير محاسب مسجل لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بمهمة مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات وذلك إلى تاريخ موعد انعقاد الجلسة العامة العادية للشركة للسنة المالية 2019 طبقا الفصل 24 من القانون الأساسي للشركة والفصل 260 من مجلة الشركات التجارية.