Société TOURISTIQUE
"TOUR KHALEF"
Au capital social de : 1.000.000 DT
R.C : B110781199
MF : 4758JAM 000
Siège social : La Route Touristique : 4051 Sousse
Il appert du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 12 novembre 2017 enregistré à la recette des finances Rue Victor Hugo à Sousse le 18/12/2017 sous le n° 17804473 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 11 Janvier 2018 Sous le n°2018/1939, que l'assemblée générale ordinaire a approuvé à la majorité des actionnaires présents ou représentés les résolutions qui lui ont été proposées par le Conseil d'Administration et présentées dans le PV ci-dessus indiqué et énumérées ci-après :
1- le retard de sa convocation et sa tenue en dehors de délai légal, lequel retard n'affecte en rien les intérêts sociaux des actionnaires, et entérine le délai et les modalités de sa convocation.
2- Le rapport du Conseil d'administration sur l'activité de l'exercice 2016, ainsi que les Etats Financiers y afférents.
3- Les opérations et les conventions prévues par les articles 200 et 475 du CSC.
4- L'affectation de Résultat de l'exercice 2016 et la distribution de dividende.
5- L'attribution du quitus aux Administrateurs pour la gestion 2016.
6- Le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bouraoui Turki et Madame Meriem Driss Garnaoui pour une durée de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2019 conformément à l'article 8 des statuts de la société et l'article 190 du CSC.
7- La Nomination de Monsieur Radhouane Zarouk expert comptable inscrit au Conseil de l'ordre des experts comptable de Tunisie en
qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2019 conformément à l'article 24 des statuts de la société et l'article 260 du CSC.