الشركة : الحلول الذكية للأنترنت

الشركة : الحلول الذكية للأنترنت

المقر الإجتماعي : تريبلاكس ب 2 – إقامة سيارا –المنزه 9C تونس

معرف جبائي عدد : 1512711F/A/M/000 سجل تجاري عدد : B0197062017

1- بموجب محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر 2017 على الساعة العاشرة صباحا المسجل بالقباضة المالية المنزه 9 في 2 جانفي 2018 عدد الوصل M000462 وعدد التسجيل 18500022 والذي أودع منه نظيرين بمكتب كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 15 جانفي 2018 تحت عدد 20182359 تقرر ما يلي :

1-1 : الترفيع في رأس مال الشركة من عشرة آلاف دينار (10.000 د.ت) إلى ستة عشرة ألف وتسعمائة دينار وذلك عبر دمج ستة آلاف وتسعمائة دينار من الحساب الجاري للمساهم السيد أنيس قرين في رأس المال وإصدار 690 حصة جديدة إسمية قيمة الحصة الواحدة عشرة دنانير (10 د.ت) محررة بالكامل.

2-1 : تنازل المساهم أنيس قرين عن حقه في الأفضلية عند الاكتتاب لفائدة المساهمين الجدد.

3-1 : الترفيع في رأس المال بتسعمائة وثلاثة وثمانون ألف ومائة دينار (983.100,000 د.ت) وذلك عبر إصدار ثمانية وتسعون ألف وثلاثمائة وعشرة (98.310) حصة جديدة، قيمة الحصة الواحدة عشرة (10 د.ت) تم تحرير نصف قيمتها وبذلك يرتفع رأس مال الشركة من ستة عشرة ألف وتسعمائة دينار إلى مليون دينار تونسي.

2- بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر 2017 بداية من الساعة 12 والمسجل بالقباضة المالية بالمنزه 9 في 2 جانفي 2018 عدد

الوصل | M000447 | وعدد | التسجيل

18500018 والذي أودع منه نظيرين بمكتب كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 15 جانفي 2018 تحت عدد 20182359.

تقرر ما يلي :

1-2 : تغيير نظام الشركة من شركة الشخص الواحد إلى شركة خفية الإسم بداية من 2 نوفمبر 2017.

دون أن يكون هذا التغيير تكوين لشركة جديدة.

2-2 : تبعا لقرار تغيير نظام الشركة وبعد تقديم مشروع النظام الأساسي فإن الجلسة العامة الخارقة للعادة تصادق على محتوى المشروع وتتبناه ليكون نظامها الأساسي في نظامها الجديد.

3-2 : تسمية السادة التالية أسماءهم كأعضاء مجلس الإدارة الأوائل لمدة ثلاث سنوات وذلك في نظامها الجديد، تنتهي بنهاية الجلسة العامة العادية والمدعوة للنظر على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019 والتي تغلق في 31 ديسمبر 2019 :

• شركة LINK 2 MEA ممثلة في شخص السيد نور الدين مقداد :

• السيد علي عزوز.

• السيد علي مرسلي.

• شركة G.S.T ممثلة في شخص السيد علي قلولو.

• السيد حبيب قلولو.

• السيد منصف قلولو.

• السيد أيمن بوناب.

• السيد أنيس قرين.

3- بمقتضى محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة والمنعقد بتاريخ 2 نوفمبر 2017 بداية من الساعة 16 والمسجل بالقباضة

المالية المنزه 9 في 2 جانفي 2018 عدد

الوصل | M000451 | وعدد | التسجيل

18800020 والذي أودع منه نظيرين لمكتب كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 15 جانفي 2018 تحت عدد 20182359.

تقرر ما يلي :

1-3 : تعيين السيد منصف قلولو رئيسا لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في القوائم المالية المغلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

2-3 : تعيين السيد أنيس قرين مدير عام للشركة لمدة ثلاث سنوات.